Empresas fantasma que esconden millones de dólares para evitar impuestos. Según unos documentos hechos públicos ayer domingo, el bufete de abogados Mossack Fonseca está involucrado en transacciones en paraísos fiscales que han salpicado a líderes y personalidades de todo el mundo, entre ellos, Vladimir Putin.
Tras un año de intensa investigación, un equipo internacional de más 370 periodistas de más de 75 países ha dado a conocer una de las filtraciones de documentos confidenciales más importantes de la historia reciente.
Estos documentos conocidos como los “papeles de Panamá” o “Panama Papers”, provienen del bufete de abogados Mossack Fonseca, cuyos servicios incluyen incorporar empresas fantasma en jurisdicciones de paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas. Asimismo administra firmas offshore y presta servicios de Gestión de Patrimonio, lo que incluye la creación de empresas fantasma.
¿Qué es una empresa fantasma? ¿Por qué alguien querría tener una?
A veces, una persona o una empresa muy conocida o institución quiere comprar cosas o bienes de ocultando quién es el verdadero comprador.
La razón que se encuentra tras esto no es más que una rutina corporativa. Apple (NASDAQ: Apple [AAPL]), por ejemplo, parece haber creado una compañía fantasma llamada SixtyEight Research que los periodistas consideran como una empresa “tapadera” para construir un coche. Puesto que Apple es la empresa más cubierta por los medios del planeta, todo el mundo se dio cuenta cuando SixtyEight Research hizo acto de presencia en una conferencia de la industria del automóvil.
Pero, en general, a las empresas no les gusta que todo lo que hacen sea de dominio público, por lo que el uso de empresas fantasma es una herramienta muy útil.
A veces las empresas fantasmas son utilizadas por simples razones de privacidad. Por ejemplo, las transacciones de bienes raíces suelen atraer el interés del público. Así que un atleta, actor, u otra celebridad que quiere comprar una casa y evitar que su nombre y dirección acabe en los periódicos, puede pagar a un abogado para crear una empresa fantasma para la compra.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca es una de los cuatro mayores proveedores de servicios offshore del mundo. A pesar de tratarse de una firma panameña, realiza operaciones por todo el mundo, y ha representado a más de 300.000 empresas. Su página web cuenta con una red mundial de 600 personas que trabaja en 42 países. Tiene franquicias repartidas a lo largo del globo, empresas afiliadas con diferentes propietarios buscan a nuevos clientes y tiene derechos exclusivos para hacer uso de su marca. Mossack Fonseca opera en paraísos fiscales que incluyen Suiza, Chipre, las mencionadas Islas Vírgenes Británicas, y en dependencias de la Corona británica como Guernsey, Jersey y la Isla de Man.
La cantidad de filtraciones que se han obtenido de este bufete ha sido inmensa, aún mayor que la revelación de cables diplomáticos estadounidenses por parte de Wikileaks en 2010, y los documentos de inteligencia secretos que Edward Snowden entregó a los periodistas en 2013. Hay 11,5 millones de documentos y 2,6 terabytes de información extraídos de la base de datos interna de Mossack Fonseca.
El bufete no quiere hablar de casos específicos de los presuntos delitos, citando la confidencialidad de sus clientes. Sin embargo, defiende con solidez su conducta. Asimismo, declara que cumplen las leyes de antiblanqueo de capitales y llevan a cabo una diligencia exhaustiva en todos sus clientes. También declara que lamenta cualquier mal uso de sus servicios y que intentará prevenirlo de forma activa.
Son muchos los implicados
Los papeles de Panamá contienen información que implican a líderes políticos, empresarios y personalidades de todo el mundo. De todos los líderes implicados, Vladimir Putin está siendo uno de los más mencionados. Aunque el nombre del presidente no aparece en ninguno de los documentos filtrados, los datos revelan una pauta – sus amigos han ganado millones gracias a acuerdos que aparentemente no podrían haber conseguido sin su patrocinio. Los documentos también sugieren que la familia de Putin se ha visto beneficiada con este dinero.
Otros nombres ilustres en 'los papeles de Panamá' son:
- el presidente argentino, Mauricio Macri;
- el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson;
- varios jeques y miembros de la familia real saudí;
- el secretario personal del rey de Marruecos, Mounir Majidi;
- familiares de varios exmandatarios mundiales, como un hijo del exprimer ministro chino Li Xiaolin y Ian Cameron, el padre del actual premier británico, David Cameron.
España tampoco se libra
En España, los nombres conocidos por el momento son los de personalidades de diferentes ámbitos. En el institucional y político el más destacado es el de la hermana del rey Juan Carlos, Pilar de Borbón, que mantuvo una sociedad en Panamá durante 40 años hasta el 24 de junio de 2014. Una fecha nada aleatoria: fue cerrada cinco días después de la coronación de Felipe VI. También destaca la presencia en los papeles de Micaela Domecq, esposa del exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete. En el cultural, Pedro Almodóvar, con una sociedad entre 1991 y 1994 en las islas Vírgenes. Y en el deportivo destaca un ya habitual en las sospechas de fraude: el mejor futbolista del mundo, Leo Messi. El argentino también cuenta en la actualidad con una offshore ubicada en Panamá que fue fundada en 2012.
Estos españoles o residentes en el país con sociedades en el extranjero no cometían ilegalidad alguna, ya que disponer de una no supone un delito. Sí lo es no declarar ante el fisco español el patrimonio recogido en estas empresas que es opaco a los ojos de España. Los medios que recogen la información aseguran que no han recibido respuesta de algunos de los implicados sobre el uso y la transparencia de estas sociedades.