Appleby es un bufete legal de las islas Bermudas que se fundó hace 119 años y atiende a corporaciones selectas y personas muy ricas. ¿Ha hecho algo parecido a Mossack Fonseca y los Panama Papers?
La reina Isabel II, Bono, Wilbur Ross y los multimillonarios rusos son solo algunas de las personas involucradas en este nuevo escándalo.
Una enorme filtración de documentos de más de 13 millones de archivos fue revelada ayer domingo, en lo que ya se conoce como Paradise Papers o Papeles Paraíso. Se trata de una de las mayores filtraciones de datos de la historia, e involucra los activos extraterritoriales de importantes políticos y corporaciones, así como algunas de las personas y celebridades más ricos del mundo.
Millones de los archivos filtrados provienen de una sola empresa, Appleby, que tiene su sede en Bermuda y ofrece servicios legales offshore. Appleby ha negado cualquier acto ilícito en relación con las conclusiones de los documentos.
Los Paradise Documents se parecen mucho a los documentos filtrados el año pasado conocidos como Panama Papers, que también detallaban las posesiones offshore y los esquemas de evasión de impuestos de algunas de las personas más poderosas del mundo.
Los Documentos de Panamá o Panama Papers dieron lugar a una gran controversia por todo el mundo cuando fueron publicados en abril de 2016, e incluso provocaron la renuncia del primer ministro de Islandia. Los efectos de esta nueva filtración conocida como Paradise Papers todavía no se han materializado, pero ya ha dado lugar a que se empiece a analizar con mayor atención a personajes destacados, entre ellos el secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross y la reina Isabel II.
¿Cómo ha sucedido?
El periódico alemán Süddeutsche Zeitung fue el primero en recibir los documentos filtrados de una fuente anónima, luego los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) cuando se hizo patente que la información era demasiada para ser gestionada por una única organización.
El ICIJ se ha asociado con 96 organizaciones de medios de comunicación de todo el mundo, incluyendo importantes medios como el New York Times y la BBC, para proporcionar acceso a los archivos filtrados con fines informativos.
¿Qué documentos se incluyen en las filtraciones?
Todavía se desconoce el alcance total de la información contenida en los archivos filtrados, pero ya se han publicado varios artículos basados en los documentos.
Hasta ahora, uno de los hallazgos más destacables para la política estadounidense es un informe según el cual el secretario de Comercio del presidente Donald Trump, Wilbur Ross, comparte intereses comerciales con el yerno del presidente ruso Vladimir Putin. Ross no reveló anteriormente esta conexión durante su audiencia de confirmación a principios de este año, según ha informado NBC News.
Un socio de negocios del asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, también es nombrado en los archivos, según ha informado The Guardian. Los documentos muestran que dos instituciones financieras vinculadas al Kremlin invirtieron importantes fondos en Twitter y Facebook, utilizando compañías controladas por Yuri Milner, socio de Kushner, como intermediario para llevar a cabo las inversiones.
Otra revelación es que la Reina Isabel II posee alrededor de 13 millones de dólares de sus fondos privados invertidos en propiedades offshore, según la BBC. Tal y como suele suceder con muchos aspectos de las finanzas extraterritoriales en los que se utilizan lagunas en la legislación tributaria, parece que no hay nada ilegal en las acciones de la Reina.
Sin embargo, los registros que aparecen en los Paradise Papers sí ponen de manifiesto cómo los ricos y poderosos son capaces de utilizar los paraísos fiscales para su propio beneficio así como el enrevesado marco de instituciones y empresas que les ayudan a hacerlo.
Los Paradise Papers también incluyen figuras como el cantante de U2 Bono, Madonna y una gran recaudación de fondos para el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Todos ellos están involucrados en el uso de propiedades offshore y compañías extranjeras cuestionables.
Cabe destacar que en estos documentos también parecen encontrarse los nombres de algunos españoles:
- Xavier Trias, exalcalde de Barcelona: fue alcalde de la ciudad entre 2011 y 2015 y es el actual portavoz del PDeCAT. En los papeles aparece como beneficiario de un vehículo “offshore” que presuntamente ocultaba dinero en Suiza.
- José María Cano, excompositor de Mecano: registró en enero de 2017 una sociedad en Malta, participada a su vez de otra entidad en Curazao.
- Daniel Maté: se hizo famoso a partir de 2011, cuando la empresa Glencore, a la que él está ligado desde 1988, salió a cotizar en bolsa. Al parecer Glencore contrató a un bufete de abogados especializado en la creación de empresas en paraísos fiscales para beneficiarse y no declarar sus beneficios por completo.