Cómo reconocer una ICO fraudulenta: 8 señales
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6 Octubre
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Los estafadores están mejorando sus tácticas para engañar a los inversores. Sin embargo, siempre cometen los mismos errores.

Cada una de las distintas características de las ICOs, según se describen en su white paper, tienen un objetivo o finalidad de desarrollo, pero desgraciadamente no todos ellos son legítimos. Las ICOs fraudulentas se han abierto camino en el ecosistema del comercio digital hasta el punto de que hay gente que piensa rotundamente que una ICO es una forma de fraude seguro, aunque eso no es siempre así.

La clave para evitar las estafas de las ICOs es que cada uno haga sus investigaciones. Debemos percatarnos de las señales de alarma, atar cabos, tener en cuenta los posibles riesgos, y finalmente decidir si merece la pena invertir. Un inversor informado ya tiene mucho ganado para la mejora de su cartera de inversiones y adquirir resultados a largo plazo.

8 alertas rojas de estafa en las ICOs.

1. Una web disfuncional, mal diseñada o copiada

Las webs son sobre todo la carta de presentación o el catálogo de las empresas que gestionan las ICOs, pero los defraudadores no invierten en ellas. Las webs de las ICOs fraudulentas más rudimentarias son normalmente solo una plantilla con cambios mínimos, como es el caso de ETHBAY. Otra ICO fraudulenta, Referpay, usaba una imagen para app que venía incorporada en su web y que también ha sido empleada por defecto en otras múltiples páginas fraudulentas. Aunque la web no es un indicador 100% fiable de fraude, la mayoría de los defraudadores son demasiado tacaños o perezosos para pagar a un desarrollador o a un diseñador que mejore su sitio web, de manera que en lo primero en lo que hacen recortes es en la web.

2. Perfiles fraudulentos de miembros de equipo

Cómo reconocer una ICO fraudulenta: 8 señales
fotografierende/Unsplash

Es importante saber qué personas hay detrás de un proyecto; y mucho más importante es saber si son personas reales. La ICO de Veio usaba imágenes de archivo para presentar a sus miembros de equipo.

Algunas ICOs simplemente presentan a grupos de personas en su equipo inexistentes, y eso es todo el esfuerzo que hacen. Pero las ICOs emplean otras formas de engaño acerca de su equipo:

  • Elaboran perfiles falsos de miembros falsos en su equipo.
  • Tienen gente real en su equipo pero mienten sobre su experiencia y sobre su trabajo anterior.
  • Afirman que la gente está en su equipo pero realmente no tienen relación con el proyecto.
  • Tienen un equipo completamente anónimo (que probablemente no existe o no está cualificado).

Si no puede encontrar a los miembros del equipo de una ICO en las redes sociales, no puede verificar que hayan tenido realmente los puestos de alto nivel que afirman haber tenido anteriormente o no han incluido el proyecto en LinkedIn, ya tiene otra alerta roja.

3. Un white paper dudoso o no auténtico

El white paper se conoce como el perfil del proyecto. Es un resumen de toda la información que necesita una persona para poder decidir si merece la pena apoyar la ICO. Más que la autenticidad y el estilo gramatical, el white paper debe contener la información veraz necesaria que le hará tomar decisiones sólidas en inversión. Algunas señales de alerta en un white paper son material plagiado, declaraciones escandalosas sin ningún respaldo y ausencia de datos sobre los planes del proyecto para cumplir finalmente lo prometido.

4. Objetivos inciertos de la compañía

Cada proyecto ICO tiene un objetivo y los objetivos deben ser realistas, ajustados al tiempo y viables. Si los objetivos de la compañía son “demasiado buenos para ser verdad”, debería hacer una doble comprobación para asegurarse de que cuenta con la tecnología y la capacidad para cumplirlos.

5. No se mantiene un archivo de códigos

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Markus Spiske/Unsplash

Puesto que la tecnología blockchain es la clave de algunas de estas ICOs, la clave para conocer su legitimidad es comprobar el archivo GitHub de proyectos u otro archivo de códigos. Si una ICO real se declara como una ICO de fuente abierta, el archivo de códigos debe hablar por sí mismo con actualizaciones de códigos al menos una vez cada dos meses.

6. No hay una fase pre-ICO

Es importante darse cuenta de que no todas as ICOs pasan por una fase pre-ICO, pero debemos también observar que la mayoría de las ICOs tienen más de una ronda o fase de venta. No todas las ICOs que cuentan con una fase pre-ICO son legítimas también, y es importante comparar el número de tokens que planean vender durante la fase de la propia ICO.

7. Uso poco realista de los procedimientos

El white paper de las ICOs debe ser transparente en cuanto a su uso de los fondos. También debería tener un apartado que diga que los propietarios del proyecto no tienen permiso para vender sus monedas durante un tiempo prudente, para evitar capitalizar o escapar del fraude.

La distribución de los fondos también debe estar clara. La mayor parte de los ingresos del proyecto no debe ir directamente a los bolsillos de los fundadores. Debe invertirse en el proyecto y en su éxito pagando por su desarrollo, marketing y otros costes comerciales.

8. Entidad legal y registro mercantil

Detrás de cada ICO existe una compañía. Compruebe que el nombre comercial y el número de registro mercantil están disponibles o pueden ser localizados en una web o en su white paper. Lo preferible es que la compañía esté registrada en una jurisdicción donde los reglamentos y las directrices sean favorables a las ICOs, como Gibraltar, Malta o Suiza.

Casi todos los países cuentan con una base de datos donde uno puede contrastar y ver si la compañía está realmente registrada.

Conclusión

Muchas instituciones de tecnología financiera se dedican a proteger a los consumidores y clientes de las ICOs fraudulentas, pero circulan por ahí miles de ICOs y será una larga tarea controlar cada una de ellas. Como inversor informado, usted puede quedarse con estas pistas y señales como lecciones que le servirán para no caer preso de una estafa.

Fuente: Crypto Globe

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