Gou Wenjun, director del Centro de Análisis y Monitoreo Antilavado de Dinero del Banco Popular de China, ha propuesto crear un sistema de seguimiento de transacciones de criptomonedas como una de las medidas para fortalecer la regulación, según han informado los medios locales. Este ha dicho:
"Conforme los activos virtuales plantean problemas cada vez más graves para la soberanía de la moneda nacional, la lucha contra el fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, las organizaciones internacionales y los gobiernos están aumentando la supervisión de los activos virtuales".
Este cree que la gestión de los riesgos asociados a las criptomonedas debe abordarse de 4 formas diferentes.
En primer lugar, Wenjun ha propuesto aclarar los atributos no financieros de los activos virtuales y mejorar la regulación. Este cree que sus cambios no se detendrán en "las versiones actuales de las criptomonedas, NFTs y varios elementos del metaverso".
En segundo lugar, este ha propuesto fortalecer el seguimiento y análisis de las transacciones con activos virtuales para comprender su esencia.
En tercer lugar, el funcionario considera necesario crear un sistema para rastrear las transacciones de criptomonedas y sus escenarios. Debe incluir un sistema de detección de direcciones a gran escala que utilice inteligencia artificial, aprendizaje automático y otras tecnologías para identificar a los propietarios reales de las cuentas.
En cuarto lugar, Wenjun ha recomendado ampliar la cooperación y el intercambio de información con agencias de inteligencia financiera extranjeras "para formar una fuerza conjunta internacional para combatir el crimen relacionado con los activos virtuales".