ING reveló en su informe anual publicado la semana pasada que los fiscales holandeses están llevando a cabo una investigación sobre blanqueo de dinero y corrupción. El portavoz del banco holandés ha declarado:
"Las investigaciones conciernen al cumplimiento de varios requisitos en relación con la aceptación de clientes, la detección de transacciones y la notificación de actividades sospechosas, todo ello para evitar el facilitamiento del lavado de dinero y las prácticas corruptas".
El banco ha reconocido que como resultado de la investigación, es muy probable que tenga que hacer frente a multas significativas.
Las autoridades estadounidenses también han solicitado información al banco holandés.