El 25 de julio fue detenido el ruso de 38 años Alexander Vinnik acusado por las autoridades de EE. UU. de lavado de dinero a través de bitcoin (Bitcoin). Desde 2011, ha blanqueado alrededor de 4.000 millones de dólares.
Vinnik fue detenido en el norte de Grecia como parte de una operación conjunta de los agentes de seguridad griegos y estadounidenses. En su habitación las autoridades han encontrado "equipos electrónicos". Según la policía griega, el arrestado dirigía una banda criminal "responsable de una de las webs de delitos online más importantes".
Vinnik ha sido vinculado con el intercambio de criptomonedas BTC-e, que lleva más de un día sin funcionar, como uno de sus propietarios y administradores.
El 26 de julio, un jurado de San Francisco acusó a Alexander Vinnik de llevar a cabo operaciones de lavado de dinero a través de criptomonedas, según la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El Gran Jurado del Distrito Norte de California también ha presentado cargos contra BTC-e. Aunque el intercambio operaba en EE. UU., no había sido debidamente registrado y no contaba con ningún programa para luchar contra el blanqueo de dinero.
En total, se han presentado 21 cargos.
Vinnik también ha sido acusado de lavar el dinero procedente del robo del intercambio japonés Mt.Gox.
Las autoridades estadounidenses creen que Vinnik ha establecido un esquema internacional para legalizar fondos, ayudar a traficantes de drogas, hackers y estafadores fiscales. El jefe de la investigación, Don Fort, ha dicho:
"Vinnik ha llevado a cabo una amplia variedad de delitos. Se ha demostrado que ha robado los datos personales de usuarios, supervisado el tráfico de drogas y ayudado a blanquear el dinero de organizaciones criminales de todo el mundo".
La división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que se ocupa de los delitos financieros ha impuesto unas multas de 110 millones y 12 millones de dólares a BTC-e y Vinnik respectivamente.
La investigación de WizSec
El grupo de entusiastas del bitcoin WizSec (eBitcoin Security Specialists), que ha llevado a cabo su propia investigación independiente sobre el hackeo del intercambio Mt.Gox, ha publicado un post con el que se puede rastrear la conexión de Vinnik con BTC-e y Mt.Gox. Estos son algunos de los detalles de la investigación de WizSec:
- En septiembre de 2011 se produjo el robo de las claves privadas de las carteras de Mt.Gox a través de la copia del archivo wallet.dat. Esto permitió a los piratas informáticos acceder a una cantidad significativa de bitcoins así como la posibilidad de controlar los depósitos entrantes en el intercambio.
- Con el tiempo, los hackers vaciaron la cuenta asociada a la dirección comprometida y reenviaron las monedas a las carteras controladas por Vinnik. Esto se prolongó durante mucho tiempo. La segunda etapa de robos se produjo en 2012 y 2013.
- A mediados de 2013, cuando se redujo la entrada de fondos de las direcciones comprometidas, los ladrones retiraron cerca de 630.000 bitcoins de Mt.Gox.
- Cuando Vinnik recibió el dinero, la mayor parte de los fondos acabaron en BTC-e, donde, presumiblemente, fueron vendidos o blanqueados. Un total de aproximadamente 300.000 bitcoins se alojaron en BTC-e, mientras que el resto se depositaron en otros intercambios, incluyendo Mt.Gox.
- Parte de los fondos recibidos en BTC-e supuestamente se almacenaron en el "almacenamiento interno" en lugar de en la cuenta de Vinnik.
- Vinnik no solo ha blanqueado las criptomonedas procedentes del robo de Mt. Gox. Los bitcoins robados de Bitcoinica Exchange, Bitfloor y otros intercambios entre 2011 y 2012 fueron lavados a través de las mismas carteras. Pudimos identificar a Vinnik cuando devolvió las monedas a Mt. Gox, ya que las cuentas que utilizó pudieron ser vinculadas a su identidad online "WME".