El intercambio de criptomonedas BTC-e ha indicado que Alexander Vinnik, quien ha sido detenido por blanqueo de dinero a través de bitcoin (Bitcoin), "nunca ha sido directivo o empleado del servicio".
Anteriormente, el grupo de entusiastas del bitcoin Wizsec (Bitcoin Security Specialists) hizo una publicación en la cual se deduce que Vinnik está relacionado con BTC-e así como con el robo al intercambio Mt. Gox.
Además, el foro Bits.media ha informado de que Vinnik es uno de los propietarios y administradores de BTC-e.
Más tarde, los fiscales del Distrito de California del Norte, dijeron que Vinnik ha lavado dinero con el mercado de Bitcoin, pero BTC-e no se había pronunciando al respecto hasta ahora.
El 25 de julio, BTC-e se dejó de ser accesible. En un principio esta interrupción se debía a un "trabajo no planificado en el centro de datos", pero la empresa acaba de informar de que la verdadera razón era la investigación del FSB.
Según los representantes del intercambio, los empleados del FSB se llevaron hardware del servidor con bases de datos y carteras, y más tarde bloquearon el dominio.
BTC-e espera volver a funcionar antes del 1 de septiembre, y si no lo consigue, iniciará el proceso de devolución de fondos. El intercambio ha dicho que "se devolverán todos los fondos."
El 25 de julio de Alexander Vinnik fue detenido en Grecia. El 26 de julio un jurado en San Francisco lo acusó de blanqueo de fondos a través de operaciones con criptomonedas.