Los cuerpos fiscales y de investigación de la India temen que las inversiones en bitcoin puedan convertirse en una herramienta para el blanqueo de dinero y la transferencia de fondos obtenidos mediante métodos ilegales, según ha informado el periódico local Economic Times.
Un grupo especial de investigación sobre blanqueo de dinero, nombrado por el Tribunal Supremo del país, debe presentar en octubre un informe sobre el mercado de las criptomonedas. Según la fuente de la publicación, el proyecto contiene una propuesta para limitar el comercio de criptomonedas.
"Los mecanismos de este tipo de operaciones dan miedo... El dinero no contabilizado puede entrar en esta esfera", dijo un funcionario.
El servicio tributario del país y el departamento responsable de la lucha contra los delitos económicos también están estudiando el funcionamiento del mercado de las criptomonedas.
"Hay problemas con grandes inversiones en esta moneda (bitcoin)", dijo un importante funcionario de impuestos.
Las autoridades indias están luchando activamente para cambiar a sistemas sin monedas con la esperanza de que esto ayude a combatir la corrupción y el blanqueo de dinero con más éxito. En parte debido a esto, el bitcoin ya ha ganado cierta popularidad en el país. Después de la desmonetización llevada a cabo por el primer ministro Narendra Modi en noviembre del año pasado, el número de usuarios de criptomonedas ha aumentado, y ahora, el número aproximado de participantes del mercado es de 600.000 personas.
Sin embargo, el Banco de la Reserva de la India ha expresado anteriormente su preocupación sobre los riesgos asociados con el uso del bitcoin.