Entre el 3% y el 4% de cada 100 millones de libras esterlinas obtenidos ilegalmente (4.100-5.500 millones de dólares), son blanqueados a través de las criptomonedas, según ha dicho en una entrevista con la BBC el director de la Europol, Rob Wainwright.
"No son bancos, no están controlados por las autoridades centrales, por lo que la policía no puede rastrear estas transacciones. Incluso aunque las autoridades lleguen a la conclusión de que se trata de transacciones criminales, no pueden congelar los activos, a diferencia del sistema bancario tradicional".
El director de la Europol ha admitido que, a pesar de todas las medidas adoptadas, en la mayoría de los casos la policía no consigue averiguar quién está retirando el dinero. La situación es especialmente difícil con monedas como Monero o Zcash. Los algoritmos de estas criptomonedas hacen que a los agentes les resulte mucho más difícil identificar al emisor o destinatario de una transacción.
Wainwright cree que los que proporcionan servicios de intercambio de criptomonedas por dinero en efectivo deben mostrar responsabilidad y cooperar con la policía.