Casi la mitad de los bitcoins robados durante el hackeo al intercambio de criptomonedas Mt.Gox fueron blanqueados en el intercambio BTC-e, empresa presumiblemente controlada por la británica Always Efficient, según ha informado la BBC haciendo referencia al expediente de investigación.
Según el FBI, BTC-e era un centro para ciberdelincuentes donde podrían haberse blanqueado miles de millones de dólares.
Según el representante de Transparency International, Duncan Hames, Always Efficient es una empresa fantasma.
BBC ha tenido acceso a unos documentos según los cuales los bitcoins robados de Mt.Gox fueron blanqueados a través de varias cuentas, pero todas ellas estaban supuestamente controladas por el ciudadano ruso Alexander Vinnik. En julio de 2017, Vinnik fue detenido en Grecia a petición del FBI. Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses vincularon el intercambio BTC-e y Alexander Vinnik con el hackeo de Mt.Gox.
Vinnik, a través de su abogado, ha dicho a la BBC que niega todo vínculo con Always Efficient.
"BTC-e es solo una plataforma basada en la web para comprar y vender bitcoins, no un intercambio. No puede asumir la responsabilidad del origen del dinero", dijo.
Mt.Gox era el mayor intercambio en ese momento, en él se compraban el 70% de todos los bitcoins en circulación. A principios de 2014, Mt.Gox dejó de funcionar. Karpeles afirmó más tarde que la plataforma había sido hackeada, pero luego se supo que Mt.Gox había empezado a retirar fondos en 2011, y para 2013, las cuentas del intercambio estaban casi vacías.