El popular intercambio de criptomonedas Bitfinex ha negado su participación en un caso de lavado de dinero en Polonia.
Según el representante del intercambio, la empresa ha llevado a cabo una "investigación interna de su organización internacional" y no ha encontrado ninguna conexión entre sus operaciones y dos empresas fantasma acusadas de engañar al gobierno belga y de lavar dinero de narcotraficantes colombianos.
"Basándonos en todas las pruebas e información disponibles, hemos llegado a la conclusión de que estos cargos son falsos e infundados", ha dicho el intercambio. Bitfinex no ha sido objeto de ninguna investigación oficial en ninguna jurisdicción de todo el mundo en relación a las acusaciones hechas en los medios de comunicación polacos. Esto significa que las autoridades responsables no han encontrado ningún motivo para tomar medidas en relación a estas declaraciones sobre la plataforma Bitfinex".
Bitfinex también ha informado de que sus usuarios no han tenido problemas para acceder a sus cuentas o fondos debido a las posibles acciones de las autoridades.
Recordemos que fue la semana pasada cuando empezaron a aparecer diversos rumores sobre la participación de Bitfinex en una trama de blanqueo de dinero: los medios de comunicación informaron de que la policía había incautado en el banco polaco Cooperative Bank activos de dos empresas fantasma por valor de 1.270 millones de zlotys (371 millones de dólares). Al parecer, las cuentas confiscadas formaban parte de un plan internacional para el lavado de dinero de los cárteles de la droga colombianos. Se informó de que los delincuentes habían convertido dinero fiat en criptomonedas en un intercambio. Y aunque su nombre no fue especificado, las agencias de noticias llegaron a la conclusión de que se trataba de Bitfinex.
Las empresas fantasma están registradas en Pruszków. Una de ellas pertenece a un canadiense de origen panameño, y la segunda pertenece a un ciudadano colombiano con nacionalidad panameña. También cabe destacar que la primera de ellas defraudó más de 400.000 millones de euros (490.000 millones de dólares) al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica en la construcción de la Embajada de la República Democrática del Congo. Los fiscales polacos se están preparando para cooperar con la Europol y la Interpol.