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La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC, por sus siglas en inglés) ha reforzado el control sobre las cuentas de los intercambios de criptomonedas como parte de sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero, según ha informado la página web oficial de la agencia.

¿Por qué es importante?

  1. Anteriormente, los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur se registraban como empresas de comunicaciones con una licencia de tan solo 40 $, e incluso la Comisión de libre comercio, el organismo regulador del país en materia de competencia económica, no tenía autoridad para controlarlos.
  2. Tras el incidente del intercambio Bithumb, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KFIU) propuso un proyecto de ley que permitiría a las autoridades locales monitorizar a los propietarios de cuentas bancarias tradicionales y de criptomonedas. El departamento reconoce que la aplicación de esta nueva normativa puede crear inconvenientes para los inversores, pero esto es necesario para la legalización de la esfera de las criptomonedas.

Según estas nuevas modificaciones, los bancos que ofrecen servicios a los intercambios de criptomonedas están obligados a hacer un seguimiento de los movimientos de las cuentas de los traders así como de las del propio intercambio. Además, las instituciones de crédito deben informar a la FSC sobre las transacciones sospechosas.

Esta nueva normativa ha sido acordada tras las pruebas llevadas a cabo en tres grandes bancos coreanos: Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank y KEB Hana Bank. El regulador descubrió que algunos intercambios transferían activos de la cuenta de depósito de los inversores a sus propias cuentas operativas.

Tal y como ha señalado la FSC, debido a la falta de control, los intercambios pueden lavar dinero o evadir impuestos al usar sus cuentas de operación para comprar criptomonedas en plataformas extranjeras.

Recordemos que Corea del Sur dijo en junio que tenía la intención de endurecer la regulación de los intercambios tras el hackeo de Bithumb.

Preparado por José Rodríguez

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