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La Agencia Europea de Cooperación para el Cumplimiento de la Ley (Europol) ha ayudado a las policías de España y Colombia a desarticular dos bandas involucradas en lavado de dinero a gran escala.

Se calcula que la organización había blanqueado en torno a 2,5 millones de euros (2,9 millones de dólares), gran parte de ellos provenientes del tráfico de drogas, ha informado la Europol.

Con el fin de blanquear el dinero, la banda convertía grandes cantidades de dinero efectivo en criptomonedas, como bitcoin y altcoins. Una de las bandas operaba en varias localidades en España y Francia y otra red tenía su sede en Madrid.

La policía ha arrestado a 23 supuestos miembros de la banda, la mayoría de España, Colombia y Venezuela. Se han registrado 12 casas, 10 en España y dos en Colombia.

¿Por qué es importante?

  1. Las organizaciones criminales utilizan cada vez más las criptomonedas y los intercambios de criptomonedas para ocultar el rastro de su dinero.
  2. La operación demuestra que las autoridades están trabajando activamente para luchar contra el lavado de dinero.

Las autoridades de muchos otros países están vigilando los delitos relacionados con las criptomonedas. Conforme estas se incluyen cada vez más en nuestro día a día, la cantidad de delitos relacionados con ellas también aumenta.

Así, el FBI lanzó hace tres años en Estados Unidos una iniciativa relacionada con las monedas virtuales y recientemente ha anunciado que está trabajando en 130 casos con las criptomonedas, mientras que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha propuesto un proyecto de ley para llevar a cabo un estudio sobre cómo las monedas virtuales y los mercados online son utilizados en el tráfico sexual y de drogas. A principios de mayo, los reguladores de seguridad nacionales de EE. UU. y Canadá también iniciaron docenas de investigaciones sobre estafas relacionadas con las criptomonedas.

La Europol está luchando constantemente contra el blanqueo de dinero, sin embargo, esta tarea es cada vez más difícil debido a la aparición de nuevos sistemas de pago descentralizados.

Preparado por José Rodríguez

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