El servicio de inmigración del aeropuerto de Delhi ha detenido a Divyesh Darji, quien presumiblemente encabezó la promoción del esquema Ponzi de Bitconnect en la India. Según el Departamento de Investigación Criminal del Estado de Gujarat, Darji está acusado de haber realizado seminarios y participado en otros eventos en los que intentó involucrar a nuevos participantes en el plan de inversión, prometiéndoles unos ingresos de un 1% diario de la contribución en criptomonedas al proyecto.
Aunque la plataforma Bitconnect cerró en enero de este año, la investigación sobre Darji y sus cómplices fue iniciada después de que la caída de Bitconnect provocara el enfado de muchos inversores estafados. Uno de ellos, quien había invertido 18 millones de rupias (alrededor de 260.000 dólares), secuestró a la "empresa" y pidió un rescate de 30 veces sus inversiones.
Recordemos que hace una semana, el único intercambio de criptomonedas en el que se seguía negociando el token BitConnect (BCC) anunció su eliminación de su lista de activos.
¿Por qué es importante?
- Un grupo de inversores ha presentado una demanda colectiva en contra de Contra BitConnect en la que afirman haber perdido 770.000 dólares.
- En otra demanda, los estafadores fueron acusados de crear una pirámide financiera y engañar a miles de residentes de Kentucky y otros estados de EE. UU.
- El proyecto fue cerrado a principios de 2018. Además de las quejas de numerosos inversores, muchas personalidades conocidas del sector de las criptomonedas han confirmado que BitConnect es una pirámide financiera. Según los organismos encargados del cumplimiento de la ley, los daños causados por las acciones de los estafadores en la India ascendieron a unos 88 millones de rupias.