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13 de Septiembre de 2018
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Las autoridades de dos estados de EE. UU. han pedido al Departamento de Investigación Criminal (CID, por sus siglas en inglés) de la India que confisque las propiedades de los promotores de la empresa de inversión en bitcoin BitConnect, según informó el pasado 11 de septiembre el diario Times of India.

BitConnect, que dejó de operar en enero de este año, era una criptomoneda de código abierto así como un programa de inversión que fue acusado de emplear un esquema Ponzi para estafar a sus inversores.

Los estados de Illinois y Arizona han solicitado al CID que confisque las propiedades de los promotores de la empresa, quienes supuestamente han recaudado de forma fraudulenta 41.000 millones de rupias (en torno a 5.600 millones de dólares) de los inversores. La mayor parte de los fondos fueron recibidos por la empresa tras la desmonetización de los billetes de alto valor bajo la dirección del gobierno de Narendra Modi en 2016.

El CID afirma que "los que invirtieron en esta empresa tras la desmonetización son sospechosos de blanquear dinero negro".

El fraude fue denunciado en un principio por el empresario Shailesh Bhatt, quien afirmó que había sido secuestrado y le habían robado 9 millones de rupias (1,2 millones de dólares) en BTC.

En enero, el proyecto BitConnect cerró su programa de intercambios y préstamos tras recibir órdenes de suspender sus operaciones.

Tras el cese de las actividades de la plataforma, varios usuarios estadounidenses iniciaron una demanda colectiva contra la empresa con el fin de compensar sus pérdidas, que supuestamente ascendían hasta los 771.000 dólares.

¿Por qué es importante?

  • Son muchos los inversores que se han visto perjudicados por el proyecto. Sin embargo, los que siguieron invirtiendo en este tras su cierre podrían ser acusados. La policía india ha informado de que la mayor parte del dinero fue invertido tras la desmonetización, por lo que los inversores podrían haber estado intentando blanquear dinero a través de BitConnect.
  • La desmonetización hizo que los billetes de 500 y 1.000 rupias fueran prohibidos en el país. Como resultado, estos billetes dejaron de ser aceptados incluso en los hospitales. Esto hizo que los ciudadanos del país empezaran a mostrar gran interés por el bitcoin.
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