La Comisión Europea (CE) ha sugerido que los esquemas bajo los cuales algunos países de la UE otorgan la ciudadanía a cambio de inversiones aumentan los riesgos de lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal, según ha informado Reuters. De acuerdo con la publicación, el borrador del informe de la Comisión Europea, que será presentado mañana miércoles, incluye una declaración al respecto.
En particular, para obtener la ciudadanía de Chipre, Malta o Bulgaria, los interesados deben invertir entre 1 y 2 millones de euros en el país. El regulador cree que los tres países sufren lagunas en el procedimiento para verificar el origen de los fondos de los extranjeros, así como para garantizar la posibilidad de su rápida identificación.
Además, según ha puesto de manifiesto Reuters, estos tres países están ignorando las normas de la Unión Europea según las cuales es necesario obtener la residencia "efectiva" en un estado de la UE antes de que la ciudadanía sea otorgada.
Los regímenes de permisos de residencia también preocupan a la Comisión Europea. Por ejemplo, a cambio de una inversión de entre 15.000 y 5 millones de euros, se puede obtener un permiso de residencia en Croacia, Luxemburgo y Eslovaquia. La CE ha criticado a Portugal por otorgar permisos de residencia a extranjeros que se encuentran solo siete días al año en el país, aunque las normas de la UE especifican que esta presencia debe ser continua. Además, Lisboa no comprueba el origen del patrimonio de los extranjeros.
La CE tiene la intención de reunir un grupo de expertos para desarrollar contramedidas a los riesgos que crean estos planes de ciudadanía o permiso de residencia. Estas medidas serán presentadas a finales de año.