LocalBitcoin.com, una popular plataforma de negociación de persona-a-persona centrada en el bitcoin considerada como uno de los últimos sitios web públicos en los que cualquiera puede comprar/vender bitcoin (BTC) de forma anónima, ha cambiado sus políticas Anti-Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés) y Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés).
En julio de 2018, la Comisión Europea puso en vigor la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales (Directiva 2018/843 de la Unión Europea, también conocida como 5AMLD) que por primera vez tiene en cuenta los activos digitales.
El pasado lunes 18 de marzo, LocalBitcoins puso en marcha un proceso de registro modificado que obliga a los usuarios a proporcionar información básica sobre ellos mismos y a sacrificar cierto nivel de anonimato.
El nuevo sistema de verificación de identidad introducirá 4 tipos de cuentas individuales en función de las operaciones y el volumen de transacciones de BTC. De acuerdo con LocalBitcoins, esto debería aumentar la confianza.