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De acuerdo con la oficina del Fiscal General de Nueva York, el intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong Bitfinex habría incurrido en unas pérdidas de 850 millones de dólares y habría empleado fondos en Tether con el fin de cubrirlas en secreto.

La procuradora general de la NYAG, Letitia James, anunció que había recibido una orden judicial contra iFinex Inc., el operador de Bitfinex, así como contra Tether, en la que se les ordenaba que dejaran de violar la ley de Nueva York y de defraudar a los inversores de la ciudad. Esta ha dicho:

"Nuestra investigación ha determinado que los operadores de la plataforma de negociación 'Bitfinex', que también controlan la moneda virtual 'Tether', se han visto involucrados en un encubrimiento para ocultar la aparente pérdida de 850 millones de dólares de fondos de clientes y corporativos. El estado de Nueva York ha exigido a estas empresas que operen de acuerdo con la ley".

Según se desprende de la documentación disponible, Bitfinex habría empleado tokens USDT con el fin de cubrir las pérdidas en secreto, ya que los inversores no fueron informados al respecto en ningún momento.

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