Ivan Manuel Molina Lee, presidente del procesador de pagos Crypto Capital, una compañía vinculada al intercambio de criptomonedas Bitfinex, ha sido arrestado por las autoridades de Polonia, según ha informado la publicación local wPolityce.
Al parecer, Molina está acusado de blanqueo de capitales y de formar parte de un cártel internacional de la droga.
Su arresto se ha producido como consecuencia de una Orden de Arresto Europea emitida por la oficina del fiscal de Breslavia (Polonia), quien le relaciona con 350 millones de $ incautados por el ministerio de Justicia del país.
Según se ha informado, estos fondos pertenecerían a Crypto SP. Z O.O., una compañía local afiliada a Crypto Capital. Molina ha sido acusado de blanquear dinero para cárteles colombianos de la droga a través de su intercambio de criptomonedas.
Algunos populares intercambios como Binance, Kraken y BitMEX han utilizado los servicios de Crypto Capital en el pasado.
Molina ha sido arrestado tan solo unos días después de que se supiera que el intercambio de criptomonedas Bitfinex había presentado una solicitud ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central del Sur de California con el fin de recuperar 880 millones de dólares supuestamente controlados por Crypto Capital. Sin embargo, Crypto Capital asegura que estos fondos se encuentran congelados por las autoridades de varios países.