La Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (FIU, por sus siglas en inglés), acaba de otorgar a CryptoMarket, una popular plataforma de negociación de criptomonedas con sede en Chile, una licencia que le permite ofrecer servicios de compra-venta de criptomonedas.
El intercambio, que fue fundado en el año 2016, acaba de unirse al grupo de compañías latinoamericanas que operan en la región después de que la mexicana Bitso y la venezolana Mercury Cash recibieran licencias de Gibraltar y Estonia respectivamente.
La plataforma de negociación, que ofrece actualmente sus servicios en Chile, Brasil, Argentina y Europa y cuenta con alrededor de 150.000 usuarios, se ha visto obligada a incorporar un representante en Estonia con el fin de obtener la licencia en el país.
El proceso de obtención de la licencia para poder ofrecer servicios de compra y venta de criptomonedas ha incluido una auditoría interna, una verificación de antecedentes penales así como el cumplimiento de las normativas sobre la verificación de usuarios (KYC) y contra la lucha del blanqueo de capitales (AML).
Recordemos que Estonia endureció el año pasado su normativa en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector de las criptomonedas.