GAFI: EE. UU. no está cumpliendo con nuestras recomendaciones relacionadas con criptomonedas
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha dicho que Estados Unidos no está cumpliendo por completo con sus recomendaciones relacionadas con las criptomonedas.

Según se desprende del último informe publicado por la agencia el pasado martes, el país todavía debe subsanar algunas "deficiencias menores".

Así, los negocios que ofrecen servicios monetarios (MSB, por sus siglas en ingles) registrados en Estados Unidos tan solo llevan a cabo registros detallados para las transacciones de 3.000 dólares o más, mientras que el GAFI recomienda que estos registros se realicen en las transacciones superiores a 1.000 dólares.

Además, el GAFI también avisa de que EE. UU. no identifica específicamente a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) de "mayor riesgo" debido a que estos están cubiertos en gran medida por el régimen más amplio del MSB, según el GAFI:

"Por lo tanto, no está del todo claro si el enfoque actual se centra suficientemente en el riesgo, especialmente debido a que únicamente el 30% de todos los proveedores de CVC [moneda virtual convertible] registrados han sido inspeccionados desde 2014".

Como resultado de estas deficiencias, "EE. UU. sigue siendo calificado como ampliamente cumplidor" con la "Recomendación 15".

El GAFI clasifica a los países en función de cuatro niveles:

  • Cumplidores.
  • Ampliamente cumplidores.
  • Parcialmente cumplidores.
  • No cumplidores.

La recomendación 15, que entró en vigor el pasado mes de junio, ofrece una serie de directrices a las empresas de criptomonedas "con el fin de prevenir el uso indebido de los activos virtuales para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo".

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