La empresa de análisis CipherTrace acaba de presentar Armada, una herramienta destinada a rastrear pagos bancarios a proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) con un alto grado de riesgo, según ha informado CoinDesk.
Armada permite monitorizar el movimiento de fondos y los números de cuenta así como identificar transacciones sospechosas que podrían estar relacionadas con posibles casos de blanqueo de capitales.
La principal característica de esta nueva herramienta es que está centrada en la infraestructura financiera tradicional y no en las carteras de criptomonedas.
John Jefferies, analista financiero jefe de la empresa, ha destacado que Armada, que está destinada principalmente a los bancos, está siendo integrada en los sistemas de monitorización existentes de las instituciones financieras. El sistema utiliza tecnología de aprendizaje automático, algoritmos de agrupación de datos, así como una base de datos de entidades de alto riesgo de CipherTrace. Catherine Woneis, vicepresidenta de gestión de productos, ha dicho:
"Esto permite a Armada identificar empresas financieras (MSB) que pueden ocultar su verdadera identidad con diferentes nombres y cuentas ocultas".