Un grupo de intercambios de criptomonedas de EE. UU. está trabajando en un sistema para cumplir con los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre lavado de dinero.
Jeff Horowitz, director de cumplimiento de Coinbase, ha dicho que el proyecto pretende ayudar a los participantes en el sector de las criptomonedas a cumplir con los requisitos contra el blanqueo de capitales del GAFI.
El white paper del proyecto presentará un marco destinado a aumentar la transparencia en el sector de las criptomonedas y definirá los principios de difusión de datos a través de una red p2p, así como un modelo de "pizarra" en el que los participantes del proyecto podrán publicar direcciones de usuario. Si otro miembro reclama una dirección, estos podrán intercambiar información fuera del alcance de los hackers.
De acuerdo con los requisitos del GAFI, los intercambios de criptomonedas deben recopilar información sobre los destinatarios y remitentes de transacciones superiores a 1.000 $.
De momento se sabe que los intercambios BitGo y Coinbase participan en el proyecto, mientras que según The Block, Gemini, Kraken y Bittrex también participan en este.