La compañía japonesa Fisco Cryptocurrency Exchange, Inc acaba de demandar a Binance Holdings Ltd., acusándola de permitir el blanqueo de las criptomonedas robadas del intercambio Zaif en 2018. Fisco desea obtener un compensación por parte de Binance que deberá ser determinada por los tribunales, según ha informado Finance Magnates.
Fisco compró Zaif en 2018 poco después de que la plataforma fuera hackeada. Más de 9 millones de dólares en activos robados fueron a parar a Binance, asegura la empresa. La compañía señala que los expertos rastrearon el movimiento de los 63 millones de dólares robados a una dirección de bitcoin. Posteriormente, 1.451,7 BTCs fueron enviados a las direcciones de Binance:
"Existe una explicación muy simple de por qué los ladrones blanquearon los fondos robados a través de Binance. A pesar de que Binance es conocido como uno de los intercambios más grandes del mundo, sus protocolos de identificación de clientes así como contra el blanqueo de capitales son horriblemente defectuosos, escribe Fisco. Los ladrones fueron capaces de blanquear los fondos sustraídos de Zaif a través de Binance debido a que este último no implementó unas medidas de seguridad que cumplieran con los estándares del sector".
El demandante también asegura que Binance estaba al tanto de la transferencia de los fondos robados a sus carteras y que pudo bloquearla:
"Binance podría haber hecho esto antes de que parte o la totalidad de las criptomonedas robadas abandonaran el intercambio, pero no lo hizo. Binance, ya sea de forma intencional o negligente, no interfirió con el proceso de blanqueo de dinero cuando pudo hacerlo".
De acuerdo con Fisco, Zaif y sus clientes sufrieron pérdidas materiales como resultado de la negativa de Binance a intervenir.
Si está buscando una plataforma de negociación de criptomonedas para operar con sus activos, visite Gozo.pro, un intercambio seguro y fiable.