Según se desprende del último estudio publicado por la empresa de análisis blockchain CipherTrace, los sistemas de verificación de identidad de los usuarios son pobres o inexistentes en más de la mitad de las plataformas de negociación de criptomonedas.
En particular, la compañía ha llegado a la conclusión de que los intercambios más afectados se encuentran en Europa, EE. UU. y el Reino Unido.
Para llevar a cabo el estudio, la compañía ha realizado el análisis de más de 800 intercambios descentralizados, centralizados y automatizados, llegando a la conclusión de que alrededor del 56% de estos no implementan de forma correcta o en absoluto procedimientos de verificación de identidad de usuarios (KYC), tal y como lo exige la normativa actual contra el blanqueo de capitales.
Cabe destacar que EE. UU., el Reino Unido y Singapur son los países con el mayor número de intercambios que implementan unos procedimientos KYC deficientes.
De acuerdo con el estudio, una gran cantidad de intercambios no se molestan ni siquiera en mencionar su país de origen en su sitio web o en los términos y condiciones del servicio. Al parecer, esta decisión podría ser deliberada con el objetivo de evitar tener que registrarse o cumplir con la regulación contra el blanqueo de capitales de un país en concreto.