El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confiscado a petición de las autoridades de Brasil 24 millones de dólares en criptomonedas al operador de un esquema fraudulento de inversión. Al parecer, el organizador del proyecto ha malversado fraudulentamente más de 200 millones de dólares.
Como parte de la Operación Egypto, Brasil ha emitido una orden para confiscar criptomonedas de Marcos Antonio Fagundes, quien ha sido acusado en Brasil de varios cargos, entre los que se encuentra la creación ilegal de una empresa como institución financiera, la violación de las leyes de valores y el lavado de dinero.
Al parecer, Fagundes habría llevado a cabo un esquema en el que ofrecía a los usuarios invertir en criptomonedas tanto de forma online como en persona. Las inversiones eran recibidas en reales brasileños y criptomonedas.
De acuerdo con la investigación, los estafadores proporcionaron información falsa a los inversores potenciales sobre el rendimiento esperado y los planes de inversión. El esquema estuvo en funcionamiento desde agosto de 2017 hasta mayo de 2019.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aclarado que la confiscación de las criptomonedas ha sido llevada a cabo en el marco del actual acuerdo con Brasil sobre asistencia legal mutua.