Según los datos proporcionados por la empresa de análisis blockchain Chainalysis, los delincuentes movieron un total de 34 millones de dólares ilegales a través de intercambios descentralizados (DEXs), ha informado The Block.
Esta es una cifra bastante significativa, sin embargo, es muy inferior al total de fondos que pasaron en 2020 por intercambios descentralizados, que ascendieron hasta los 144.300 millones de dólares. Así, los fondos movidos por actores malintencionados tan solo suponen un 0,02% del total de fondos del sector.
No obstante, según el jefe científico de Chainalysis, Jacob Illum, se espera que la tendencia se mantenga al alza durante 2021, en parte debido a que muchos de los movimientos de fondos no son identificados hasta mucho después, por lo que no son contabilizados en el año en el que fueron transferidos. Por ejemplo, la estafa de PlusToken fue llevada a cabo en 2019, sin embargo, los estafadores no fueron identificados hasta el año siguiente.
Además, Illum también ha señalado la falta de supervisión humana de las transacciones DeFi como otra de las razones por las que espera que el número de fondos de delincuentes que pasan por intercambios descentralizados aumente este año.
Otra razón que podría asociarse al incremento en el número de fondos ilegales movidos en el sector DeFi es el hecho de que una gran cantidad de mercados oscuros se están descentralizando.