Un trader es acusado de defraudar 5 millones $ en criptomonedas en EE. UU.
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27 Enero
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La Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI) ha arrestado al trader de criptomonedas Jeremy Spence por defraudar 5 millones de dólares a inversores. De acuerdo con el comunicado compartido por el Departamento de Justicia, 170 inversores han sido víctimas del fraude.

Entre 2017 a 2019, Spence recaudó 5 millones de dólares en sus propios fondos de cobertura. Los más grandes fueron Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund y Signals Long Term Fund.

Las autoridades aseguran que el trader ocultó las pérdidas derivadas de inversiones fallidas con fondos de los clientes. También manipuló los datos de la cuenta Coin Signals y proporcionó información falsa.

En 2018, el bufete de abogados Silver Miller presentó una demanda contra Spence en la que lo acusaba de organizar un esquema piramidal.

Spence se enfrenta a una pena de 30 años de prisión. Además, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos ha exigido daños, una prohibición permanente de las actividades de negociación y multas.

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