La policía turca ha detenido a 62 personas como parte de la investigación sobre el intercambio de criptomonedas Thodex, según ha informado Reuters haciendo referencia a los medios de comunicación turcos. De acuerdo con estos, varios miles de residentes del país han presentado solicitudes para que se inicie una causa penal.
Recordemos que Thodex detuvo todas sus operaciones el pasado miércoles sin previo aviso. Como resultado, los 391.000 clientes activos de la plataforma perdieron el acceso a sus carteras. El abogado Oğuz Evren Kılıç, quien presentó una demanda contra Thodex, ha dicho haciendo referencia a un informe de la policía que el director ejecutivo de Thodex, Faruk Fatih Özer, salió de Turquía el martes por la noche y ha borrado sus cuentas en las redes sociales. Además, la empresa ha detenido todo tipo de soporte al cliente. Kılıç estima que la cantidad de fondos en las cuentas de Thodex oscila entre los 2.000 y los 10.000 millones de dólares.
La fiscalía ha dictado órdenes de detención contra 78 personas. La policía de Estambul asegura que el fundador y director ejecutivo de la empresa, Faruk Fatih Özer, cogió un vuelo a Tirana, la capital de Albania, el martes.
La fiscalía ha informado de que ha abierto una investigación por presunta estafa a los ciudadanos. El Consejo de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK) ha bloqueado las cuentas bancarias de Thodex y ha iniciado su propia investigación.
Los representantes de la plataforma argumentan que los informes "negativos" en los medios no se corresponden con la realidad, y los bancos y fondos, cuyos nombres promete citar más adelante, querían invertir en Thodex y convertirse en sus socios.