La Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA, por sus siglas en inglés) ha declarado que el intercambio de criptomonedas Binance y sus empresas relacionadas Binance Group y Binance Holdings Limited no están registradas en la jurisdicción. El aviso del regulador dice:
"El regulador está investigando actualmente si Binance, Binance Group, Binance Holdings Limited, o cualquier otra compañía afiliada a este grupo, está involucrada en alguna actividad en o desde las Islas Caimán que pueda estar sujeta a supervisión".
Representantes de la CIMA han recordado que para poder llevar a cabo actividades de criptomonedas, las empresas deben cumplir con la Ley de Activos Virtuales. En noviembre de 2020, las autoridades propusieron adaptar el documento a los requisitos del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI).
Además, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés) ha anunciado que va a monitorizar a la subsidiaria del intercambio local Binance Asia Services Pte. De acuerdo con Bloomberg, la empresa goza de un período de gracia mientras el regulador considera su solicitud de licencia. El MAS ha dicho:
"Estamos al tanto de las acciones tomadas por otros reguladores en relación con Binance y tomaremos las acciones apropiadas".
Recordemos que en junio, la Agencia de Servicios Financieros de Japón emitió una advertencia a Binance por operar sin licencia en el país. Más tarde, el regulador británico prohibió que la sucursal local del intercambio operara en el país. La empresa ha dicho al respecto que Binance Markets Limited es una entidad legal separada que no ofrece ningún servicio a través del sitio web mencionado por la agencia.