El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que los fundadores del proyecto de criptomonedas Dropil (DROP), Jeremy McAlpine y Zachary Matar, han aceptado declararse culpables de fraude en una oferta inicial de monedas (ICO) en la recaudaron alrededor de 1,9 millones $.
Dropil se promocionaba como un desarrollador de herramientas para automatizar el análisis, intercambio y almacenamiento de criptomonedas. Los organizadores del proyecto prometieron a los usuarios acceso a un robot de negociación automatizado (Dex), que supuestamente se iba a basar en varios bots y estrategias seleccionados.
De acuerdo con la fiscalía, McAlpine y Matar vendieron los tokens DROP a miles de inversores, prometiendo utilizar los fondos recaudados para negociar con criptomonedas utilizando el bot. El Departamento de Justicia afirma que ninguno de los organizadores se ha registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC):
"Con el fin de persuadir a los inversores de que compren DROP, McAlpine y Matar hicieron circular una serie de declaraciones engañosas sobre el white paper del proyecto publicadas en el sitio web de Dropil y en su cuenta de Twitter, describiendo de esta forma el supuesto éxito de la inversión en criptomonedas".
El Ministerio de Justicia también ha destacado que los acusados emitieron informes falsos sobre la rentabilidad de Dex y realizaron pagos utilizando tokens DROP a los usuarios, lo que creó una falsa impresión de que la plataforma estaba funcionando y obteniendo ganancias.
Además, los organizadores sobreestimaron la cantidad de fondos recaudados a través de la venta de DROP durante y después de la ICO. Se cree que Dropil atrajo con éxito 54 millones de dólares de 34.000 inversores en Estados Unidos y de otros países, pero en realidad, según la investigación, la cantidad total de activos recaudados durante la ICO no superó los 1,9 millones $, y el número de inversores los 2.500. El Ministerio de Justicia escribe:
"En total, los demandados recibieron alrededor de 1.896.657 $ de 2.472 inversores a través de la venta de aproximadamente 629 millones de DROP. Contrariamente a sus promesas, McAlpine y Matar no usaron al menos 1,6 millones $ del dinero recaudado en el proyecto, sino que lo usaron para distribuirlo entre ellos mismos y sus asociados".