Greg Monahan, exinvestigador criminal del Departamento del Tesoro de EE. UU., se ha unido al intercambio de criptomonedas Binance como Oficial Antilavado de Dinero, según se desprende del comunicado de prensa compartido por la plataforma.
En su puesto anterior, este era responsable de investigar delitos fiscales y financieros. Monahan sustituirá a Karen Leong, quien seguirá trabajando para Binance como directora de cumplimiento. Monahan ha dicho:
"Mis esfuerzos se centrarán en expandir los programas internacionales de investigación y contra el lavado de dinero de Binance, así como en fortalecer la relación de la organización con las agencias reguladoras y de aplicación de la ley en todo el mundo".
Cabe destacar que Binance ha aumentado su equipo de cumplimiento global y su consejo asesor en un 500% desde 2020.
La plataforma de negociación de criptomonedas contrató en marzo de 2021 al exsenador estadounidense Max Bockus como asesor regulatorio.
Posteriormente, los antiguos ejecutivos del GAFI Rick McDonell y José Nado también se unieron al intercambio.