La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado una demanda contra el fundador de la pirámide de criptomonedas BitConnect por realizar una colocación fraudulenta y no registrada de valores valorada en 2.000 millones de dólares.
Según el comunicado, el regulador quiere un juicio con jurado para BitConnect, su fundador Satish Kumbhani, el promotor Glenn Arcaro y Future Money Ltd. De acuerdo con la SEC, estos organizaron un esquema fraudulento de 325.000 bitcoins (2.000 millones $ en ese momento y 15.000 millones al tipo de cambio actual). La SEC también afirma que BitConnect atrajo inversores con afirmaciones inexactas de hasta un 40% de ingresos mensuales con su "robot de negociación de volatilidad de software" que realmente no existía.
A principios de este año, la SEC ya demandó a cinco de los participantes en el esquema y aseguró la recuperación de 12 millones $ de dos de ellos. De acuerdo con el regulador, Arcaro estaba a cargo de la promoción de BitConnect. La última demanda dice:
"Arcaro y sus promotores (ninguno de los cuales estaba registrado en la Comisión como agente de bolsa ni estaba afiliado a un agente de bolsa registrado) promovieron una inversión potencialmente de alto rendimiento en un programa de préstamos para inversores minoristas a través de videos de estilo de recomendación que publicaban en YouTube, a veces varias veces al día, con enlaces de referencia al programa de préstamos".
La página de LinkedIn de Kumbhani sigue diciendo que este trabaja en BitConnect y "educa a las personas de todo el mundo sobre las criptomonedas" en nombre de las "comunidades de bitcoins y criptomonedas de rápido crecimiento".