El Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de EE. UU. han añadido a su lista de sanciones la dirección del intercambio de criptomonedas Chatex, al que asocian con actividades de ransomware.
Además, IZIBITS OU, Chatextech SIA y Hightrade Finance Ltd., afiliadas a la plataforma educativa IZIBITS OU, también han sido incluidas en la lista negra por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las autoridades han dicho en un comunicado:
"Chatex, que afirma contar con oficinas en varios países del mundo, realizó transacciones para varios esquemas de extorsión. El análisis de Chatex de las transacciones confirmadas ha demostrado que más de la mitad de estas están directamente relacionadas con actividades ilegales o de alto riesgo, como los mercados de la darkweb, los intercambios de alto riesgo y el ransomware".
Chatex ha sido relacionado con Suex, un intercambiador ruso que fue sancionado por Estados Unidos en septiembre. El fundador de ambos intercambios es Egor Petukhovsky, quien anteriormente anunció su salida de Chatex. También han sido objeto de las sanciones el ruso Yevgeniy Polyanin y el ucraniano Yaroslav Vasinskyi, acusados de colaborar con grupos organizados de extorsión. Representantes de la empresa de análisis Chainalysis han dicho:
"Chatex ha recibido al menos 77,5 millones de dólares en bitcoins desde que empezó a operar en septiembre de 2018, incluidos más de 17 millones de activos delictivos, incluidos los mercados de la darkweb (principalmente Hydra), el fraude (sobre todo Finico y QubitTech.ai), así como varios tipos de secuestro de datos".