Ayer martes 8 de febrero, el FBI detuvo en Manhattan a Ilya Lichtenstein, de 34 años, y a su esposa, Heather Morgan, de 31, por cargos relacionados con el blanqueo de criptomonedas robadas de Bitfinex en 2016, según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Al parecer, las fuerzas del orden ya se han incautado de más de 3.600 millones de dólares en criptomonedas.
Lichtenstein y Morgan supuestamente han conspirado para blanquear los ingresos de 119.754 bitcoin que fueron robados de Bitfinex después de que un hacker violara los sistemas del intercambio e iniciara más de 2.000 transacciones no autorizadas. Esas transacciones no autorizadas enviaron las criptomonedas robadas a una cartera digital controlada por Lichtenstein.
El fiscal estadounidense Matthew Graves para el Distrito de Columbia ha dicho:
"Las criptomonedas y los intercambios de divisas virtuales que negocian con estas comprenden una parte en expansión del sistema financiero de Estados Unidos, pero los robos de divisas digitales ejecutados a través de complejos esquemas de lavado de dinero podrían socavar la confianza en las criptomonedas".
Las autoridades creen que Lichtenstein y Morgan emplearon numerosas "sofisticadas técnicas de blanqueo", entre las que se incluyen el uso de identidades ficticias para crear cuentas online, la utilización de programas informáticos para automatizar las transacciones, el depósito de las criptomonedas robadas en cuentas de diversas plataformas de criptomonedas y mercados de la darknet y la posterior retirada de los fondos, lo que ofusca el rastro del historial de transacciones al romper el flujo de fondos.