El cierre del mercado de la darknet AlphaBay en 2017 permitió a las autoridades acceder a registros de transferencias relacionadas con los activos robados del intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016 a cuentas de otros servicios.
Gracias a esta información, los agentes del orden pudieron identificar a Ilya Lichtenstein y Heather Morgan como los hackers, quienes tal y como hemos sabido recientemente, han sido arrestados por el ataque.
Según informamos ayer, las autoridades de EE. UU. los ha acusado de conspirar para blanquear 119.754 BTC. Cabe destacar que la confiscación de 94.636 BTC (alrededor de 3.600 millones $) podría ser la más grande de la historia.
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Al parecer, la pareja utilizó diferentes mecanismos para blanquear los fondos, como usar cuentas basadas en documentos de identidad ficticios, mover los fondos robados en una serie de pequeñas cantidades en miles de transacciones, usar programas informáticos para su automatización, etc.
De acuerdo con Elliptic, durante los últimos cinco años, los atacantes consiguieron mover y lavar alrededor del 21% de los BTC robados: desde AlphaBay, los fondos fueron enviados a cuentas de intercambios, así como a Wassabi, JoinMarket y el mercado de la darknet Hydra.