La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está investigando una conexión entre la división estadounidense del intercambio de criptomonedas Binance y dos empresas de trading asociadas con el fundador de la empresa matriz, Changpeng Zhao, según ha informado The Wall Street Journal citando fuentes.
De acuerdo con la publicación, desde 2019, Sigma Chain AG y Merit Peak Ltd actúan como creadores de mercado en Binance.US. Las fuentes aseguran que al menos a finales de 2021, estas estaban controladas por CZ.
La SEC desea averiguar cómo la plataforma revelaba dicha afiliación a los clientes. Las fuentes también han informado de las preocupaciones del equipo legal y de cumplimiento de Binance.US con respecto al origen de los fondos de Sigma Chain AG y Merit Peak Ltd.
El sitio web de la plataforma establece que las empresas asociadas con el intercambio pueden negociar, pero no se especifican sus nombres. Su representante ha señalado que, como empresa privada de Binance.US, no es necesario divulgar información sobre el inversor o la estructura corporativa, pero esta puede ser transferida al regulador previa solicitud.
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Recordemos que en 2015 la SEC llevó a cabo unas investigaciones similares sobre plataformas de negociación que no revelaron la presencia de creadores de mercado afiliados a estas.