La FinCEN advierte de que Rusia podría usar las criptomonedas para eludir sanciones
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8 Marzo

La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) ha advertido de que Rusia podría recurrir a las criptomonedas para eludir las sanciones impuestas al país por atacar Ucrania.

Him Das, director de la agencia, ha declarado:

"Si bien no hemos visto una evasión generalizada de nuestras sanciones utilizando métodos como las criptomonedas, la notificación rápida de actividades sospechosas contribuye a nuestra seguridad nacional y a los esfuerzos para apoyar a Ucrania y su gente".

La agencia ha recordado a las empresas que estas deben vigilar el cumplimiento de las restricciones impuestas. Das ha añadido:

"Con la creciente presión económica sobre Rusia, es fundamental que las instituciones financieras de EE. UU. permanezcan vigilantes sobre la posible evasión de sanciones rusas, tanto por parte de actores estatales como de oligarcas".

Cabe destacar que la FinCEN no espera que las criptomonedas sean utilizadas para llevar a cabo operaciones a gran escala, sin embargo, la agencia cree que habrá intentos de utilizar carteras y otros servicios por parte de entidades rusas o bielorrusas.

La FinCEN ha recordado a las empresas de criptomonedas la necesidad de identificar y reportar actividades sospechosas. La información relevante será transmitida al Departamento de Justicia de EE. UU., socios internacionales y grupos de trabajo creados para rastrear y congelar los activos de las élites rusas.

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