Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, cofundadores del intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX, deben pagar 10 millones $ cada uno en multas como parte de un acuerdo con la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), según ha ordenado el Tribunal dee Distrito Sur de Nueva York.
Recordemos que la CFTC presentó en octubre de 2020 una demanda contra BitMEX y sus propietarios en la que los acusaba de operar una plataforma de negociación no registrada y de violar las reglas relativas a la realización de los procedimientos KYC y AML.
En agosto del año siguiente, BitMEX resolvió una demanda civil con las autoridades estadounidenses y la compañía accedió a pagar 100 millones de dólares.
Según el comunicado de prensa compartido por la CFTC, las nuevas sanciones se derivan de la demanda presentada en 2020.
Caroline Pham, comisionada del regulador, ha dicho en unas declaraciones separadas:
"Al brindar responsabilidad individual para hacer cumplir las reglas de registro, conducta de mercado y antilavado de dinero que son aspectos fundamentales del marco regulatorio de EE. UU., la CFTC garantiza que la administración de BitMEX rinda cuentas más allá del acuerdo de conciliación del año pasado con los demandados corporativos".
De forma paralela a este juicio, está en curso un caso iniciado por el Departamento de Justicia de EE. UU. contra el intercambio. En octubre de 2020, los cofundadores de BitMEX y su máximo responsable Greg Dwyer fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA).
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