El intercambio de criptomonedas indio WazirX, propiedad de Binance, está siendo investigado por la Administración de Cumplimiento del Ministerio de Finanzas de la India.
Según The Economic Times, la agencia considera que la plataforma podría haber participado en el blanqueo de más de 350 millones $.
Pankaj Chaudhary, ministro de Finanzas del país, ha dicho:
"En un caso, WazirX usó una infraestructura basada en las Islas Caimán. No se registraron todas las transacciones de criptomonedas entre estos intercambios".
En otro caso, la plataforma aprobó las transacciones de usuarios extranjeros para el intercambio de criptomonedas, incluso con la participación de intercambios de terceros.
WazirX ha informado de que la gerencia no tiene conocimiento de ningún reclamo del regulador con respecto al cumplimiento de la ley.