El intercambio de criptomonedas Binance ha procesado alrededor de 346 millones $ en transacciones de bitcoin para el intercambio Bitzlato, que según el Departamento de Justicia de EE. UU., facilitaba transacciones ilícitas a los autores de ataques ransomware procedentes de Rusia, según ha informado Reuters.
El FinCEN, el departamento Antifraude del Tesoro de Estados Unidos, ha dicho anteriormente que Binance fue la principal contraparte receptora de criptomonedas de Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022, junto con el mercado de darknet Hydra y la pirámide financiera Finiko.
Según se ha informado, desde mayo de 2018 hasta que Bitzlato cerró la semana pasada, Binance transfirió más de 20.000 BTC valorados en 345,8 millones $ en el momento de la transacción. En total, el intercambio procesó alrededor de 205.000 transferencias para el intercambio de criptomonedas.
Según los analistas, Binance recibió alrededor de 175 millones $ en bitcoins de Bitzlato.
Además, la empresa de análisis Chainalysis ha descubierto que alrededor de 90 millones $ del total de transferencias se realizaron después de agosto de 2021, cuando Binance anunció la implementación de procedimientos KYC para combatir los delitos financieros.
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