La policía española informó ayer jueves de que ha detenido al director ejecutivo, al ejecutivo de ventas y al director de marketing del intercambio de criptomonedas OTC ruso Bitzlato, sin revelar sus nombres.
Según ha informado Anadolu Agency, casi la mitad de los fondos (2.000 millones de dólares) negociados en la plataforma Bitzlato entre 2019 y 2021 procedían de la venta de productos ilegales y de la dark net. La policía ha informado de que la redada ha sido un "gran golpe al ecosistema del cibercrimen, y especialmente a los mecanismos opacos utilizados para lavar dinero y monetizar los frutos de su actividad".
La detención formaba parte de la campaña internacional de la Europol contra Bitzlato. La agencia policial europea ha detenido a cuatro altos ejecutivos de Bitzlato (1 en Chipre y 3 en España), sin revelar su situación en la empresa.
La Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos detuvo al empresario ruso Anatoly Legkodymov, fundador de Bitzlato, por procesar criptomonedas por valor de más de 700 millones de dólares procedentes de un mercado de la dark net, Hydra Market, y de bandas de ransomware.
El DoJ cree que Bitzlato facilitó transacciones ilícitas para actores de ransomware de Rusia, incluido Conti y mercados de dark net como BlackSprut, OMG!OMG! y Mega.