Según ha informado la CNBC haciendo referencia a chats en chino controlados por la plataforma, algunos empleados y voluntarios del intercambio de criptomonedas Binance brindan consejos a los usuarios de China y otros países sobre cómo evadir los controles KYC.
Según se ha informado, los miembros del grupo, llamados "ángeles", supuestamente comparten consejos sobre cómo falsificar documentos bancarios, falsificar direcciones y ocultar su país de origen para eludir los controles y obtener una tarjeta de débito de Binance.
Los representantes del intercambio han declarado que "los empleados de Binance tienen expresamente prohibido sugerir o apoyar a los usuarios para eludir sus leyes locales y políticas regulatorias".
Estos han añadido:
"Aquellos que violen estas reglas serán inmediatamente despedidos o sujetos a escrutinio".
China ha prohibido a las instituciones reguladas participar en transacciones de activos digitales desde 2017, y en 2021 clasificó las transacciones de criptomonedas como actividades financieras ilegales. A pesar de esto, los usuarios están intentando varias formas de eludir las restricciones.