El Parlamento Europeo obligará a las empresas de criptomonedas a cumplir con los requisitos AML
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Los Comités de Asuntos Económicos y Asuntos Internos del Parlamento Europeo acaban de aprobar el texto de un proyecto de ley que amplía los requisitos AML para las plataformas DAO, NFT y DeFi, similares a TradFi.

Según se ha informado, las disposiciones del documento se aplicarán a las empresas de criptomonedas si están "controladas directa o indirectamente, incluso a través de contratos inteligentes o protocolos de votación, por personas físicas y jurídicas identificables".

Damien Careme, miembro el Partido Verde, ha explicado:

"Estas categorías estarán obligadas a realizar comprobaciones de diligencia debida de todos sus clientes y a informar de las transacciones sospechosas a las autoridades, del mismo modo que hacen actualmente los bancos, las entidades financieras o los agentes inmobiliarios, por ejemplo".

El proyecto de ley debe pasar una votación plenaria en el parlamento antes de pasar a la siguiente etapa de acuerdo entre el órgano legislativo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

Se supone que el trámite será obligatorio para transacciones superiores a 1.000 euros.

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