El equipo del proyecto DeFi Fintoch supuestamente ha cometido una estafa de salida mediante la retirada de 31,6 millones $ en activos digitales, según el investigador en cadena ZachXBT.
De acuerdo con este, los fondos en USDT han sido transferidos desde la red BNB Chain a varias direcciones en los blockchains de Tron y ethereum. Algunos usuarios han informado al experto de que no pueden recibir su dinero de Fintoch.
La compañía estadounidense afirmaba ser propiedad de Morgan Stanley y prometía un retorno de la inversión del 1% diario.
Solo en los últimos meses, Fintoch ha realizado eventos públicos en Malasia, Corea del Sur y Dubái para promocionarlo.
ZachXBT cree que el proyecto era un esquema Ponzi. El supuesto cofundador y director ejecutivo de Fintoch es Bob Lambert, quien en realidad no existe. Su papel fue interpretado por un actor contratado.
El investigador ha destacado que las autoridades de Singapur y Morgan Stanley habían emitido anteriormente advertencias sobre el esquema de inversión.