Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Banco Central de Qatar debería mejorar la "comprensión de formas más complejas" de delitos financieros y fortalecer el cumplimiento de sus reglas por parte de los VASP (VASP, por sus siglas en inglés) registrados.
Los expertos de la organización han recomendado que el banco central del país aumente su capacidad para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluida la imposición de sanciones contra los VASP.
En diciembre de 2019, la Autoridad Reguladora del Centro Financiero de Qatar (QFCRA, por sus siglas en inglés) advirtió de que impondría una multa a cualquier empresa que proporcione o facilite el intercambio de criptoactivos, ya que este tipo de actividades no pueden llevarse a cabo en el centro financiero de Qatar.
En el informe, la institución señaló que Qatar ha logrado un "progreso positivo y sostenido" en la recopilación de información sobre los beneficiarios para su registro unificado de residentes casi completo.
El GAFI recomendó que se incrementaran los controles para garantizar la exactitud y puntualidad de los datos recibidos.