Según informó Reuters el 5 de junio, un alto ejecutivo de Binance controlaba un total de cinco cuentas bancarias pertenecientes a Binance.US, la filial estadounidense supuestamente independiente de la plataforma.
Además, según se ha informado, este también tenía acceso a una cuenta que contenía fondos de clientes estadounidenses.
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De acuerdo con los registros de esos años, el prestamista estadounidense Silvergate Bank autorizó a Guangying Chen, un estrecho colaborador del director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, a operar las cuentas en 2019 y 2020.
Como resultado, Chen y sus ayudantes pudieron mover fondos depositados en las cuentas bancarias. De acuerdo con los mensajes de la empresa, los empleados de Binance.US tenían que pedir al equipo de Chen que procesara los pagos.
Toda esta información pone en entredicho la supuesta independencia entre Binance y su filial estadounidense.
Cabe destacar que Binance.US ha negado que Binance haya manejado nunca sus cuentas bancarias. De acuerdo con Krishna Juvvadi, jefe de asuntos legales de la compañía, los empleados del operador de Binance.US, BAM Trading, tenían el "control exclusivo" desde su fundación en 2019.