La Autoridad Bancaria Europea ha informado de que sus directrices contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ahora son aplicables a las criptomonedas.
De acuerdo con el regulador, la decisión ha sido tomada con el objetivo de ayudar a los proveedores de servicios de criptoactivos a identificar su riesgo de exposición a los delitos financieros debido a sus "clientes, productos, canales de entrega y ubicaciones geográficas".
Cabe destacar que las directrices también ofrecen una descripción de cómo las empresas de criptomonedas deben ajustar sus medidas de lucha contra la delincuencia financiera.
De acuerdo con estas, las empresas relacionadas con los criptoactivos pueden hacer uso de herramientas de análisis blockchain.
Las directrices se aplicarán a partir del 30 de diciembre de 2024.
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