El Departamento de Justicia de EE. UU. ha hecho pública una acusación contra dos fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, por su presunta implicación en conspirar para dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar la Ley de Secreto Bancario (BSA).
El Departamento de Justicia también ha acusado a KuCoin de facilitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, al no aplicar un programa adecuado contra el blanqueo de capitales.
El fiscal estadounidense Damian Williams ha declarado que KuCoin ocultó a propósito el hecho de que un número significativo de sus usuarios eran de EE. UU.
La empresa se enfrenta a cargos penales por operar sin licencia y violar la BSA.
De acuerdo con Williams, el hecho de que KuCoin no aplicara políticas básicas contra el blanqueo de capitales permitió a la plataforma operar de forma encubierta y convertirse en un centro de blanqueo de capitales ilícitos.