La agencia reguladora financiera canadiense, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés), ha tomado medidas contra Binance por supuestas infracciones de las leyes sobre blanqueo de dinero.
Las dos infracciones citadas por la FINTRAC incluyen el hecho de que Binance no se haya registrado como empresa de servicios monetarios extranjeros ante la agencia y que no haya informado de una transacción de moneda virtual superior a 10.000 dólares en una sola operación.
Según la declaración de FINTRAC publicada el 9 de mayo, Binance Holdings Limited, que también opera como Binance Holdings (IE) Ltd., Binance.com, Binance Global, y Binance, ha sido identificada como un negocio de servicios monetarios extranjeros y se le ha impuesto una sanción monetaria administrativa de 6.002.000 dólares canadienses por cometer las dos violaciones.
Esta sanción, equivalente a aproximadamente 4,4 millones de dólares estadounidenses, ha sido impuesta después de que se descubrieran las infracciones durante una actividad de cumplimiento en 2023.